Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"
08.11.2023 10:01


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625007, Тюменская область, г.Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200781541

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001556

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31294-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14763

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.11.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 03.11.2023 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17.11.2023 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ТМ» за 1 полугодие 2023 года.

2. Об определении закупочной политики в Обществе: О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТМ» под нужды 2023 года.

3. Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ПАО «ТМ» за 1 квартал 2023 года.

4. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Гуц

3.2. Дата 07.11.2023г.